شفق نيوز- بغداد/ الديوانية/ النجف
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة لمضاربي الدولار وضبط 240 ألف دولار في بغداد، فيما أعلنت ضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية.
وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها تمكنت من تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد.
وأوضحت أن العملية جاءت “بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية”.
وبينت أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك، تمكنت مفارز الوكالة من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، وضبط مبلغ قدره 240 ألف دولار أميركي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم”.
وأكدت الوكالة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وفي الديوانية، أعلنت الوكالة ضبط حالة فساد مالي وإداري تتعلق بالتلاعب بمعاملات وأوامر التعيين في مديرية تربية المحافظة مقابل مبالغ مالية.
وذكرت أن العملية تمت “بجهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة”، وبعد ورود معلومات استخبارية موثوقة واستحصال الموافقات القضائية، حيث نُصب كمين أسفر عن إلقاء القبض على إحدى الموظفات وضبط عدد من معاملات التعيين ومبلغ مالي بحوزتها له صلة بالقضية.
وأضافت أن “التحقيقات الأولية أظهرت وجود شبهات باستحصال مبالغ مالية مقابل إنجاز أوامر إدارية ومعاملات مرتبطة بالتعيينات، فضلاً عن الاشتباه بوجود موظفين آخرين على صلة بالقضية”، مبينة أن الإجراءات القانونية والقضائية اتُخذت بحق المتهمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وفي النجف، أفاد مصدر أمني، باعتقال سبعة أشخاص اتهمهم فلاحو منطقة بحر النجف بمحاولة سرقة المرشات الزراعية، بعد تعرضهم خلال الفترة الماضية لعشرات السرقات.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “فلاحي منطقة بحر النجف، وبعد تعرضهم خلال الفترة الماضية لـ48 حالة سرقة للمرشات الزراعية الخاصة بهم، قاموا بنصب كمين للصوص”.
وأوضح أن “الكمين نجح باعتقال سبعة لصوص كانوا يرومون تنفيذ عملية سرقة جديدة للمرشات الزراعية التابعة لهم”، لافتاً إلى أن “الفلاحين سلموا المعتقلين إلى القوات الأمنية لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم”.